الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ50 مليون جينه
رصدت مباحث الأموال العامة، نشاط مجموعة أشخاص لجأوا لغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، أكدتها التحريات بقيام مجموعة أشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً، منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم المتمثل فى إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ومخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة.
وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم فى عدة قضايا بناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائى وسرقة مياه، واستغلال نفوذ، ولجأوا لغسل الأموال من خلال عدة أساليب تمثلت فى بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبانى بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها فى إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وتأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، قدرت أموال الغسل التى قام بها المتهمين ما يقرب من 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
المصدر : وكالات
