الداخلية تضبط قضية اتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات ٤ ملايين جنيه

شنت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة ضد القائمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ونجحت في ضبط نشاط إجرامي في هذا المجال بلغ حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه مصري طبقًا للفحص المستندي.

كانت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قد أكدت قيام (سائق متواجد حاليا بإحدى الدول العربية ، شقيقه “عاطل” – مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنه الثاني، اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ٤ ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: أ ش أ